CBA zatrzymało pięciu przedsiębiorców za fikcyjne faktury na 2,5 mln zł

Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało pięciu przedsiębiorców, którzy mieli kupić od grupy przestępczej 150 nierzetelnych faktur na ok. 2,5 mln zł – poinformował zespół prasowy Biura. Od początku śledztwa dotyczącego tej grupy CBA zatrzymało 73 osoby.

Fot. PAP/Tomasz Gzell

Funkcjonariusze z warszawskiej delegatury Biura zatrzymali przedsiębiorców z branży usługowej w Warszawie oraz powiatach grodziskim i otwockim (woj. mazowieckie), a także w Skarżysku-Kamiennej (woj. świętokrzyskie) we wtorek 9 grudnia. CBA przejęło dokumentację księgową oraz pieniądze.

Nierzetelne faktury VAT uzyskane od działającej na terenie kilku województw w latach 2019-2023 grupy przestępczej przedsiębiorcy wykorzystali do nielegalnego obniżenia swoich zobowiązań podatkowych. Łącznie działania grupy miał doprowadzić do uszczupleń w VAT na co najmniej 34,5 mln zł.

W nadzorującej śledztwo CBA warszawskiej prokuraturze okręgowej zatrzymani usłyszeli zarzuty karno-skarbowe – uszczupleń podatkowych na szkodę Skarbu Państwa oraz posługiwania się nierzetelnymi fakturami VAT. Prokurator zdecydował o poręczeniach majątkowych w sumie na 100 tys. zł, zakazał kontaktowania się z innymi osobami i wyznaczył nadzór policji. W tej sprawie prokuratura przedstawiła w sumie 179 zarzutów.

Według śledczych sprawa nadal rozwija się - planowane są kolejne działania.